Selon un communiqué du Central Bureau of Investigation (CBI), ABG Shipyard aurait dupé 28 banques de 228,42 milliards de roupies (3 milliards de dollars) au total.
L’ampleur de la fraude dépasserait celle du diamantaire Nirav Modi, accusé en 2018, d’avoir escroqué plus de 2 milliards de dollars aux banques indiennes.
Le CBI a indiqué avoir effectué des perquisitions sur treize sites, « permettant de récupérer des documents compromettants » tandis que l’enquête se poursuivait.
ABG Shipyard, basé dans l’État du Gujarat, est accusé d’avoir détourné des fonds entre 2012 et 2017, alors même que ses prêteurs s’efforçaient de sauver l’entreprise de la liquidation.
Selon un audit réalisé par Ernst & Young et publié ce week-end par la State Bank of India (SBI), la banque privée ICICI a perdu plus de 900 millions de dollars et la banque d’État IDBI Bank, propriété de l’assureur LIC en passe d’être introduit en Bourse, près de 500 millions de dollars.
La State Bank of India (SBI), principale banque publique, elle-même, a été délestée de près de 400 millions de dollars.
Au total, les contribuables indiens ont perdu 2 milliards de dollars.
En plus d’ABG Shipyard et de sa filiale à l’étranger, cinq directeurs de société et « un ou plusieurs fonctionnaires et personnes privées inconnus », apparaissent dans la plainte de la SBI.
ABG Shipyard a commencé à manquer à ses obligations de remboursement de prêts en 2013 avant d’être désigné parmi les 12 plus grandes défaillances d’entreprises de l’Inde lorsque le pays a introduit sa première loi sur les faillites en 2016.
La liquidation de l’entreprise avait été ordonnée trois ans plus tard et, en dépit de quatre ventes aux enchères, ses actifs n’ont toujours pas trouvé preneurs.
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