En février, ces cyber-criminels non identifiés avaient fait passer 81 millions de dollars du compte de la banque centrale du Bangladesh auprès de la Réserve fédérale américaine vers un compte de la banque commerciale Rizal (RCBC) à Manille, d’où l’argent avait été transféré à des casinos philippins.
La banque centrale philippine a précisé dans un communiqué avoir décidé cette amende record d’un milliard de pesos (21 millions de dollars) après un « examen attentif » du rôle de la banque RCBC dans cette fraude.
Le Bangladesh s’est félicité de l’imposition de cette amende. « C’est positif », a commenté son ambassadeur à Manille, John Gomes, lors d’une conférence de presse.
RCBC a précisé que l’amende équivaudrait à 38% du bénéfice net qu’elle a réalisé au premier semestre 2016.
Ce vol électronique a mis en lumière le fait que les Philippines sont devenues une destination pour l’argent sale, du fait notamment de lacunes dans le contrôle de leur système bancaire. La législation philippine exempte les transactions faites par les casinos de contrôles anti-blanchiment si l’affaire n’a pas été préalablement soumise à la justice.
Les autorités philippines ont précisé avoir retrouvé la trace de la quasi-totalité des 21 millions de dollars volés, mais n’en avoir récupéré qu’une fraction à ce jour.
Le Conseil philippin anti-blanchiment a porté plainte, afin de reprendre le contrôle des sommes volées auprès de la banque RCBC, de casinos et d’un opérateur de casinos chinois basé à Manille. Mais ce processus devrait prendre des années, au grand dam des Bangladeshi lésés.
L’ambassadeur Gomes a annoncé vendredi que Dacca allait envoyer une délégation de haut niveau à Manille fin septembre pour faire pression pour le retour de ces fonds.
